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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司(以下简称公司)董事会于2018年6月5日晚间在巨潮资讯网()披露了《关于召开2017年年度股东大会的公告》(公告编号:2018-048),上述公告于2018年6月6日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》刊载。2018年6月19日,董事会根据相关规定发布了《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2018-051)。

  3、网络投票时间:2018年06月25日-2018年06月26日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年06月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年06月25日下午3:00至2018年06月26日下午3:00的任意时间。

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名,其所持有表决权的股份总数为222,753,979股,占公司有表决权总股份数的30.2074%。其中:(1)参加现场投票的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权的股份数76,018,535股,占公司股份总数的比例为10.3088%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共14人,代表公司有表决权的股份数146,735,444股,占公司股份总数的比例为19.8986%。

  2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15人,代表有表决权的股份927,400股,占公司有表决权总股份的0.1258%。

  3、董事周维刚、王继伟、邱小玲、郭皓、冯梅、罗琰、高跃先、游宏;监事王建勇、周文飞、曹贤平出席本次会议,高级管理人员徐基伟列席本次会议,北京大成(上海)律师事务所石峰、何伟律师出席并见证了本次会议。

  表决结果:同意222,320,679股,占出席会议所有股东所持股份的99.8055%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1945%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意222,320,679股,占出席会议所有股东所持股份的99.8055%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1945%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意222,320,679股,占出席会议所有股东所持股份的99.8055%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1945%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意222,320,679股,占出席会议所有股东所持股份的99.8055%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1945%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意222,318,679股,占出席会议所有股东所持股份的99.8046%;反对435,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1954%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意492,100股,占出席会议中小股东所持股份的53.0623%;反对435,300股,占出席会议中小股东所持股份的46.9377%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%。

  表决结果:同意222,318,679股,占出席会议所有股东所持股份的99.8046%;反对435,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1954%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意222,320,679股,占出席会议所有股东所持股份的99.8055%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1945%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效 。

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